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币圈内幕：买U卖U套路骗术揭秘，什么是USDT？ - 知乎

币圈内幕：买U卖U套路骗术揭秘，什么是USDT？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈内幕：买U卖U套路骗术揭秘，什么是USDT？LEIMi​大家好，我雷米，一家软件技术开发公司的负责人。在分析各种商业模型的阶段，最近遇到不少客户朋友说遇到过U买卖的骗术。而且近几年交易所卖U冻卡现象频发，散户出金安全得不到保证，很多人都选择了场外交易U。但是，场外交易U也同样面临着很大风险，不只冻卡，有的直接被骗。那么什么U呢？U就是数字货币 USDT（Tether) 又称来稳定币，简称U。泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度从比特币诞有至今，加密数字货币市场发展十分迅速。但数字货币价格波动剧烈与法币兑换渠道一畅也给投资者带来要很多风险，阻碍要市场发展。上业回答人 USDT 来例，详细介绍要其这行过程发主个机制，并列出要 USDT 存理了生些问题。回答提出，稳定币到来连接法币发其他加密数字货币了桥梁，未来应该会受中更多监管。稳定币时生种法币价格相为稳定了数字货币，它通过生些模型设计保证价格理其所为标了法币价格大下小幅波动，从而理价格剧烈波动了数字货币市场在这挥资金避险、交易在介、支付结算等功作。2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行账户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行账户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。简单总结以下u 其实就是100 USDT 的缩写。USDT 中文叫泰达币。USDT 是一种稳定币，意思是它的价值大约是一美金。USDT 就是一种加密货币，本身并不是诈骗，只是诈骗集团喜欢拿USDT 当媒介，因为流通很广，变现比较方便。诈骗集团会用各种手段骗你买USDT 后转给它，或是骗你买假的USDT；这并不代表USDT（泰达币）本身是诈骗，它就只是一种加密货币而已。买USDT 要在正规管道，例如币安交易所或MAX 交易所，另外在实体店也有机会买到，但千万要小心，不要找到诈骗商家。USDT 的汇率会小幅波动。下面为你揭秘买卖U的几种套路：套路一：网上卖USDT被骗这种套路就比较简单，小白随便在网上找个人，把U转给对方，结果被对方直接拉黑。有的你小额U交易没事，只要大额交易U，对方收了U就玩消失。还有的，对方收到你U后，会说你U有问题，转进来后，自己的账户被风控，提不出来，反正就是以各种借口不给你转账。人性经不起试探，同样也经不起金钱诱惑。被骗后，你去报警，发现对方聊天并不是实名制，你根本不知道对方任何有价值信息；加上，我G明确规定，虚拟币交易不受保护，属个人行为，风险自担。你屌办法没有。套路二：在跑分平台卖U银行卡被冻这种套路就是小白听人介绍某某平台变现USDT非常靠谱，而且还可以搬砖U赚钱。这种平台一般没有KYC，变现U非常简单，价格还比交易所贵，小白被高价冲昏了头脑在平台卖U，甚至还经常从交易所买U，然后在这平台卖赚差价。其实，像这种平台就是专门帮助hei灰产业X白资金的；如“易币付”和“ULinx”这两个平台，凡是在这种平台卖U的都是刀口舔血。你在平台卖U收的每一分钱都是黑资！套路三：现实中卖U被抢网上卖U怕冻卡，怕被骗，你又选择了线下卖U。线下卖U的一般是大户，毕竟小量的U也不值得线下见面。这种线下交易，一般是网上联系好买家，谈好价格，约好地方，然后见面现金或者转账交易。套路来了，一些不讲武德的在线下收到你U后，一脚把你踢出车外，跑路。还有的，跟你现实见面的并不是和你网上聊的，只是个马仔跟你见面，在你把U转出后，对方不转账。你找马仔，马仔说你币又没转给我。你报警，马仔说自己也是被别人骗过来的。不过这些情况也是很少发生的。如果线下交易，一定要确定见面的人是否转你钱的老板，然后找个相对安全的地方交易。其实，线下交易这种方式还是算比较稳妥的了。套路四：朋友圈卖U银行卡被抓我们总是能在朋友圈发现，很多人在那收U卖U，他们都是什么人？一种是做资金盘的，因为现在做资金盘都是用U，而很多人不知道怎么买卖U，就会通过场外交易。你要是把U卖给做资金盘的，一旦盘子崩盘，别人报警，就会说把钱打给了你，怀疑你和资金盘操盘手是一伙的；那么，你收到的资金就是一手黑，警方就会冻结你的银行卡，严重的，直接上门抓你。还有一种，就是专门帮hei灰产业X钱的，这种场外币商会经常在朋友圈社群发布买卖的广告，而且U价也很高。而这种币商就是通过收U来赚取差价的，利润很可观，之前天机一个粉丝就是做这种币商的，他通过加密软件，和境外非法分子联系，搬砖U一天能赚几千几万。你要是长期把U卖给这种人，那么你就等着被抓吧所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。套路四，假USDT在场外，遇到自称不玩的人，卖低价U的。你买了点，钱包果然收到U。价格便宜啊，机不可失啊，追加资金买入大量U，最后发现，是假U，充值不到交易所。杜绝很简单，谨慎场外交易套路五，假交易所通过群友推荐，充值进去，B2B交易，钱转了，但U提现不了。提现需要你再充钱，提高VIP等级，这就属于二次诈骗。杜绝方式很简单，首先不要去没名气的交易所。话说当初币安刚出来，我都对其报以谨慎态度。其次就是，下载app，一定要官方渠道下载。据知乎粉丝真实遇到的骗局，被骗了60万，现在线下出U的，如果不是熟人、没有身份信息、有三方交易的，直接定义为骗子就行。A（骗子）在飞机上发布全国现金高价收U（高于市场价几分钱，正常价格，这里没有破绽），于是作为币商的你联系了他。你的U7.23收来的，准备7.26卖给A，赚3分钱，合理利润。于是你和（骗子）约定好了时间地点，现金交易方式，你给他U，他现场给你现金。几天后，你们约定的时间地点来了一个人，（骗子）告诉你他被隔离了，这是他手下的兄弟B，你可以先验现金没问题在交易。交易正式开始：兄弟B桌上摆着现金，你验货后没问题，于是你把U转给了（骗子A），这时候（骗子A）立刻用其他钱包的U转给兄弟B，兄弟B立刻把桌上的现金给了你。整个交易环节、流程没有任何问题，你也建立了信任。第二笔交易开始：兄弟B桌上摆着50W现金，你把U转给了A（骗子），A（骗子）跑路。兄弟B桌上的现金你拿不走，因为兄弟B没有收到U。你已经把U转给了A（骗子），骗子跑路后，你不敢动兄弟B桌子上的钱，因为这时候你要动了，就是抢劫，兄弟B没有和你交易完成，这个资金还是兄弟B的。你觉得被诈骗了，想到了报警，叔叔来后问你，你被骗了多少钱？什么USDT？不知道是什么东西，你说价值50万，叔叔告诉你：任何单位和个人不得为虚拟货币定价，你说价值50万就50万？这时候你还会有一个疑问？问为什么兄弟B这么配合骗子？经过查看聊天记录，你才会发现，兄弟B和你一样也不认识骗子A，因为骗子A承诺7.18卖给他U。小编给你复盘一下：这个兄弟B也只能叫币商B骗子喊全国现金同台高价收U，去你当地（比如广州）先验现金在转U。同时用小号喊（广州）现金低价出U，同台交易，你收到U在给现金。这两个流程都没问题，均是正常流程，卖家和买家都没有风险。骗子告诉币商，要懂规矩，我兄弟来你们不可添加联系方式，也不可聊价格等，不可过多聊天。骗子告诉兄弟B（币商2），要懂规矩，我兄弟来你们不可添加联系方式，也不可聊价格等，不可过多聊天。这是江湖规矩，大家都懂，也能遵守。在币商转U给骗子后，骗子立刻转给了B，整个流程没有任何问题，币商拿到现金，兄弟B拿到U。第二轮的时候，骗子直接跑路。温馨提醒：leimi9988陌生人线下卖U通过转账就是诈骗（三方诈骗）。陌生人线下卖U本人不到场就是诈骗（第三方诈骗）。陌生人线下买U让你先打U给你现金就是诈骗（他们会把手机扔掉）注明：以上所有数据均来自互联网公开信息获取，小编不对本文内容任何真实性承诺保证，如有不实联系小编处理。小编所有分析的项目，只是分析商业经济模式，小编没有参与任何分析过的项目运营，也不投资参与任何项目，不做任何项目私下评估，（以上分析均不构成任何投资建议）玩项目的玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰雷米是一家软件开发公司负责人，只开发互联网软件，不会参与任何运营项目，以上数据通过互联网公开信息进行分析的商业模式和数据，小编不承担任何数据真实性责任。了解更多互联网资讯。需要 DAPP，小程序,app，分销模式，商城系统软件关注小编发布于 2023-10-17 18:16・IP 属地广东币圈比特币 (Bitcoin)骗术​赞同 23​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

必看！买卖U币洗钱获刑_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

卖U币洗钱获刑_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1必看！买卖U币洗钱获刑2023-02-18 21:57来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号涉案4800余万元组队买卖U币，判！关键词网络平台虚假交易组队拼车上线终掉下线...@所有人长阳法院为你揭秘网络洗钱犯罪 案情简介近日，长阳法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。 陈某、唐某二人系关系要好的朋友，后成为某公司同事，为快速实现发财梦，二人想到······2021年下半年，陈某联系施某通过买卖Ｕ币（USDT，一种虚拟货币）为上游犯罪洗钱牟利。2021年9月，陈某投资50万元购买Ｕ币并负责指挥，施某负责换取Ｕ币、从中联络并做交易担保，唐某负责买卖Ｕ币具体操作。陈、唐二人又陆续邀约了黄某、邱某、林某等人充当取现手，使用各自名下银行卡帮助转账和取现。每交易1万元，陈某、唐某就从中抽取120元，其中取现手获利40元，剩余80元由陈某、唐某按三七分成。经鉴定，该团伙自2021年9月3日至2022年3月9日取现244笔共计36695815元，陈某、唐某等人分别获利20万元、12万元不等。后来陈某、唐某觉得上述模式风险太大，遂考虑改变“经营模式”，转而使用京东商铺虚假交易来牟利。2022年1月中旬，二人与黄某、邱某、林某共同出资110万元，注册了京东商铺专门用于虚假交易，实际上是为境外赌博平台提供赌资充值牟利。该团伙将京东店铺内生成的订单号和二维码发给赌博网站，赌博网站关联制成充值入口的跳转链接，这样赌客扫码充值的钱就直接进入陈某等人的京东商铺账户内。陈某、唐某按照交易数额的15%扣除手续费后，再将洗白的钱分发到赌博网站提供的多个银行账户内。经鉴定，该团伙自2022年1月17日至2022年3月17日共计收款24244笔金额12063908元，陈某华、唐某堃等人分别获利50000元、24000元不等。法院认为，陈某、唐某等人明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。2022年11月30日，法院依法以被告人陈某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人唐学堃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。其余被告人也分别被判处相应刑罚，违法所得并予以追缴。该案现已发生法律效力。 法官释疑什么是虚拟货币？“虚拟货币”是一种以数字化形式存在于互联网，由公司或个人拟定规则出现的兑换工具，原本只存在于“网络游戏”。近年来，国外一些企业打着发展高新技术、和法定货币挂钩等炒作概念，为“虚拟货币”添加金融属性，即所谓互联网上的虚拟货币。如比特币（BTC）、以太坊（ETH）等就是常见的互联网上的虚拟货币，文中出现的U币（USDT）又称泰达币也是其中的一种。买卖互联网上的“虚拟货币”合法吗？ 2021年9月15日，国家多部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，并提醒广大公民参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 《通知》一锤定音，将买卖互联网上的“虚拟货币”定性为非法金融活动。然而，还是有不少人顶风作案，妄想着靠“炒币”发财，终究难逃法网。因此，广大公民一定要知法守法，不要参与炒卖“虚拟货币”，避免遭受财产损失；同时树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。供稿｜鲁健原标题：《必看！买卖U币洗钱获刑》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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什么是U币？ - 知乎

什么是U币？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册最近什么是U币？[图片]显示全部 ​关注者9被浏览45,069关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​3 个回答默认排序刘沁清​ 关注刚才有学生问，看了一下，金融传销，庞氏骗局啊。这东西根本没有价值支持，看资金流，就是钱（人民币）进去买了一堆币，以后要赚钱高抛，只可能有新的人投新的人民币进来，而且，交易机构肯定是自己创造U币赚钱的。。。话说，这个和比特币还不大一样，比特币的货币创造还是客观的，没有人能够凭空创造比特币获利。发布于 2015-02-04 22:06​赞同 10​​3 条评论​分享​收藏​喜欢收起​二本谈币​​技术推广行业 技术员​ 关注USDT简单理解是稳定币，顾名思义是价格稳定的币。由于价格不波动不大，因此不存在所谓的投资价值当下，一个USDT约等于7元人民币左右 发布于 2023-10-16 10:23​赞同 2​​9 条评论​分享​收藏​喜欢收起​​

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买卖USDT赚差价，U商为何被定掩隐罪？ - 知乎

买卖USDT赚差价，U商为何被定掩隐罪？ - 知乎切换模式写文章登录/注册买卖USDT赚差价，U商为何被定掩隐罪？邵诗巍律师​法律行业 律师引言：近日，《中国检察官》杂志刊载了一篇文章《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，是上海市长宁区检察院办理的一起U商犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件，被告人肖某获利6000元，被判处有期徒刑3年3个月。关于U商买卖虚拟货币涉刑的案例，邵律师此前已写过多篇文章（可戳文末链接阅读）进行法理上的分析。今天我们聊一聊更加实操性的问题，也是日常工作中邵律师被问的比较多的法律咨询。（图片来源：X、Telegram）01现如今，连孕妇也做起了U商赚差价的兼职不知道是不是因为邵律师长期处理涉币类案件的原因，我感觉现在做U商的人是越来越多了？年前邵律师团队还办理了一起案件，某U商（这里叫她小美）涉嫌帮信罪，目前已取保候审。小美说起她为什么做U商呢，是因为去年怀孕了，在家没事做，看到网上的信息了解到买卖USDT可以赚差价，于是做起了U商的兼职，想着可以补贴家用。虽然是在某大型正规虚拟货币交易所中交易的，但还是收到了赃款。还有一个信号，也能看出来U商群体越来越大，就是做这行周边产业的人似乎也更多了。用大白话讲就是，现在割U商韭菜的生意，是越来越多了。你不是想做U商吗，它是有一定门槛的，数字钱包会不会用？怎么在不同交易所中搬砖能套更多的利？怎么对客户KYC审核？如何避免收到黑U？被冻卡了怎么应对警察？这些问题你都不懂吧，我在做U商的培训，课程价格仅售xxxxx元，感兴趣吗？能完美解决你在买卖U的过程中遇到的所有障碍，性价比是不是很高？做培训多好啊，最赚钱的生意，就是教别人赚钱。U商在交易的时候不是怕被骗吗？我给了你币，你不给我钱咋办？有的人就从这个点中找到了商机，做起了U商担保（有点类似支付宝、闲鱼平台）的生意。交易的你们双方不信任，那你们可以相信我，你们把钱和U都给我，我两边都扣点手续费作为我担保的成本，再由我转给你们双方，这样就完美解决了你们的信任危机。两头赚，无本万利，这生意真是太美好了。本人一直感叹，U商实在是太难了，赚着白菜的钱，操着白粉的心，搬砖赚取千一甚至更低的利润，还要时时刻刻提防着收到黑钱的风险，以及还有那么多想割自己韭菜的人盯着。被冻卡可能还好说，我们团队已成功办理多起银行卡解冻的案件，而一旦涉刑，失去人身自由，那麻烦就大了。02被公安调查了，能不能主张自己无罪？这是公民朴素的价值观，无论是当事人还是亲属，面对被公安调查的第一时间咨询律师的首要问题，就是：我真的只是买卖U赚差价的，真的不知道收了黑U，我能不能主张无罪？这样的询问作为刑辩律师的我当然非常能理解，但是，是不是说，你被公安调查了，直接说一句：“我对他人违法犯罪行为主观不明知”，就OK了？当然不是。判定是否构成刑事犯罪，最核心的一点，就是看行为人的主观明知程度。以本文首部提到的长宁检察院办理的一起U商肖某犯掩隐罪案例为例，来说明行为人对交易对手方的违法犯罪行为“主观明知”的司法认定。案情可简要概括为：肖某收购U后，卖给他人，他人支付给肖某的人民币系跑分赃款，肖某被判处掩隐罪。邵律师评析：肖某对上游他人获取的钱款具体的性质、来源都清楚吗？我相信他肯定是不知情的，因为他只管卖U，搬自己的砖。那么，掩隐罪需要行为人对上游他人获取的钱款具体的性质、来源都清楚吗？也不需要。只需要行为人知道上游是赃款就行。当然，没有一个当事人会在被讯问的时候主动去说，“我知道对方的钱是赃款！我的交易是帮助对方转移赃款的！”此时，就要结合诸多证据，推断行为人主观明知。比如本案： 1 交易方式隐蔽。双方没有用微信、QQ等国内软件，而是使用Telegram（又称纸飞机或电报）这种具有阅后即焚等反侦察能力极强的国外聊天软件。 2 交易模式异常。双方不是在交易所中交易，而是线下，且约定在厕所，车上等有意避开监控的地点，另外，上线人员在交易时均佩戴口罩、帽子进行遮蔽。 3 交易有“测卡”环节及获利异常。每次上家都让肖某转100元等值的虚拟货币到其钱包地址，交易价格远高于交易平台当天最高交易价格，上家做的可谓是赔本买卖。以上行为综合来看，很难说肖某不明知对方的钱款有猫腻。03如果不能无罪，如何争取轻判？帮信罪，最高判三年，掩隐罪，最高判七年。不同罪名的适用，对当事人的影响是非常大的。从法理上讲，掩隐罪是明知上游是犯罪所得及其产生的收益，而帮信罪明知的内容仅限于知道他人利用信息网络实施犯罪。但是司法实务中，对于行为人是犯帮信罪还是掩隐罪的界定，并不十分明晰。正如本人此前的文章分析《掩隐罪能改判帮信罪吗？哪个判得轻？》中所说，同案不同判的乱象是一直存在的。如何争取轻判？前提是要对两罪名的概念，定性有准确的认知，可参考邵律师的这篇文章《一文梳理：提供账户帮人转账，可能涉嫌的罪名》，里面有详尽的分析。具体到个案，还要从两罪名的具体构成要件的角度，结合案件事实进行分析，才能准确界定。写在最后正如邵律师对前来咨询的朋友经常说的一句话，U商眼里的交易，只是冰山一角。编辑于 2024-02-27 08:05・IP 属地安徽u商usdt交易​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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