imtoken安卓版下载官网|比特币交易骗局
作者： imtoken安卓版下载官网
2024-03-11 00:12:42
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（五）比特币交易与验证原理 - 简书
特币交易与验证原理 - 简书登录注册写文章首页下载APP会员IT技术（五）比特币交易与验证原理Alphabet_1024关注赞赏支持（五）比特币交易与验证原理1. 账号？不存在的我们都知道，像银行卡、支付宝都是基于账号的设计，账号有其对应的余额。我们也经常看到别人这么讲解比特币的转账过程：A转给B 5个比特币，A账号里就会减少5个比特币，同时B账号里就会增加5个比特币，然后把这笔交易计入区块链。事实上这只是表面现象，因为比特币系统中并没有账号一说。你可能会说：不对，我用钱包时明明是有账号密码的，而且我账户里是有余额的。其实比特币系统并不知道你的账号，也不知道余额，那它知道什么呢？
2. 并没有什么比特币，只有 UTXO
比特币没有设计成基于账户的系统，而是发明了 UTXO 方案。比特币区块链记录的并不是一个个账号，也不是一个个比特币，而是由交易输入和交易输出组成的一笔笔交易。比特币系统中并没有比特币，只有UTXO。你可以理解为UTXO就是比特币。
UTXO（Unspent Transaction Output）就是未花费交易输出。每笔交易都有若干交易输入，也就是资金来源，也都有若干笔交易输出，也就是资金去向。一般来说，每一笔交易都要花费至少一笔输入，产生至少一笔输出，而其所产生的输出，就是“未花费过的交易输出”，也就是 UTXO。。每一次的交易输入都可以追溯到之前的UTXO，直至最初的挖矿所得。由挖矿所得创建的比特币交易，是每个区块中的首个交易，又称之为coinbase交易，它由矿工创建，没有上一笔交易输出。
UTXO本质上来讲就是用比特币拥有者的公钥哈希锁定一个数字（比特币数量），具体就是一个数字加一个锁定脚本。所有的UTXO都被存在数据库中，花费比特币其实是花费掉属于你的UTXO，并生成新的UTXO，用接受者的公钥哈希进行锁定。锁定脚本： OP_DUP OP_HASH160
pubKeyHash公钥哈希 是用公钥生成的：pubKeyHash = ripemd160(sha256(pubKey))，即先对公钥进行sha256运算，再对其结果进行ripemd160运算。
3. 怎么证明此UTXO属于你呢？
解锁脚本可以验证UTXO是否属于你，解锁脚本包括你的数字签名和你的公钥。上一章讲过用私钥签名，公钥可以验证签名。
比特币的脚本语言是一种基于逆波兰表示法和栈的执行语言。
栈是一个非常简单的数据结构，有压栈和出栈两种操作，其特点是先进后出，后进先出。
逆波兰表示法，在逆波兰表示法中，所有操作符置于操作数的后面，又被称为后缀表示法（我们传统的运算为中缀表示法，比如（1+2）*3）。逆波兰表示法不需要括号来标识操作符的优先级，只需按照表达式顺序求值即可。
在逆波兰表示法中，（1+2）*3可以写作1 2 + 3 *，先读取1和2两个操作数，然后遇到加号后1、2相加得出3，然后3后面又有一个3，之后遇到乘号，3再乘以3得出9 。
验证UTXO归属
将解锁脚本和锁定脚本组合在一起，即：
计算的过程是遇到操作数就压栈，遇到操作符就进行相应的计算。由于数字签名和公钥都是操作数，所以先将它们进行压栈。
接着遇到OP_DUP，它会将栈顶的公钥复制一份，然后复制的公钥放置栈顶，此时，栈里的数据从下到上以次为：数字签名、公钥、公钥。
然后是OP_HASH160，对栈顶的公钥执行ripemd160(sha256(公钥))运算，其结果其实就是pubKeyHash。此时栈里的数据从下到上以次为：数字签名、公钥、公钥哈希
接着遇到公钥哈希，并将公钥哈希压栈，此时栈里的数据从下到上以次为：数字签名、公钥、公钥哈希、公钥哈希。然后遇到OP_EQUALVERIFY，此操作符是对比两个数据是否相等，所以先把栈顶的两个数据弹栈，如果相等则继续往下走，弹出来的两个数据也不再压栈。此时栈里的数据从下到上以次为：数字签名、公钥。
最后一个操作符是OP_CHECKSIG，其作用是验证签名是否正确。此时将栈内仅剩的签名和公钥弹栈，上一篇讲过用私钥进行签名，公钥可以验证签名，如果结果是true，则可以证明该UTXO属于该签名和公钥的所有者。
举例：假如这笔UTXO是你的，那么锁定脚本里面的公钥哈希必然是用你的公钥生成的，解锁脚本里面的数字签名和公钥也是你的，那么在执行OP_HASH160时生成的公钥哈希必然和锁定脚本里的公钥哈希相等，在执行OP_CHECKSIG时，你的公钥也必然能验证你的数字签名。如果这笔UTXO是小明的，那么锁定脚本里面的公钥哈希就是小明的，你的公钥生成的公钥哈希必然与其不同。如果你在解锁脚本里用小明的公玥代替你的公钥，则在执行OP_EQUALVERIFY时是能成功的，但是你是不能拿到小明的数字签名的，所以最后执行OP_CHECKSIG时，小明的公钥必然不能验证你自己的签名，所以最后你是不能花费别人的UTXO的。
4.交易过程
假如A分两次转给B 2个和3个比特币，此时B表面上就拥有了5个比特币，实质上是有2个UTXO，其中一个有2个比特币，另一个有3个。
B如果需要向C转4个比特币，此时的交易就会有2个输入，就是分别有2个和3个的那两个UTXO，这两个UTXO都是用B的地址锁定的。由于只需要向C转4个比特币，那么还会剩余一个（先不考虑手续费），那这个会存放在哪里呢？是不是某个UTXO里面会留一个？
比特币的设计机制是只要某个UTXO被消耗掉，就会从数据库中永久删除，也就是说B的这两个UTXO都会被彻底删除。这时需要一个找零地址，将剩余的比特币用找零地址对应的公钥哈希生成一个新的UTXO。
具体就是4个比特币用C的公钥哈希锁定生成一个新的UTXO，剩余的比特币用找零地址对应的公钥哈希再生成一个新的UTXO，这个找零地址可以是B现在的地址，也可以是一个新的地址。
ps.
最后再说下账号余额的问题，钱包之所以能显示某一个账号下余额是多少，是因为钱包通过遍历UTXO数据库获取该地址对应的UTXO计算出来的。
To be continued...
最后编辑于 ：2019.12.22 16:34:58©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者人面猴序言：七十年代末，一起剥皮案震惊了整个滨河市，随后出现的几起案子，更是在滨河造成了极大的恐慌，老刑警刘岩，带你破解...沈念sama阅读 146,067评论 1赞 309死咒序言：滨河连续发生了三起死亡事件，死亡现场离奇诡异，居然都是意外死亡，警方通过查阅死者的电脑和手机，发现死者居然都...沈念sama阅读 62,478评论 1赞 260救了他两次的神仙让他今天三更去死文/潘晓璐 我一进店门，熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来，“玉大人，你说我怎么就摊上这事。” “怎么了？”我有些...开封第一讲书人阅读 97,028评论 0赞 215道士缉凶录：失踪的卖姜人 文/不坏的土叔 我叫张陵，是天一观的道长。 经常有香客问我，道长，这世上最难降的妖魔是什么？ 我笑而不...开封第一讲书人阅读 41,647评论 0赞 186港岛之恋（遗憾婚礼）正文 为了忘掉前任，我火速办了婚礼，结果婚礼上，老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己，他们只是感情好，可当我...茶点故事阅读 49,531评论 1赞 263恶毒庶女顶嫁案：这布局不是一般人想出来的文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着，像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上，一...开封第一讲书人阅读 39,131评论 1赞 182城市分裂传说那天，我揣着相机与录音，去河边找鬼。 笑死，一个胖子当着我的面吹牛，可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播，决...沈念sama阅读 30,705评论 2赞 279双鸳鸯连环套：你想象不到人心有多黑文/苍兰香墨 我猛地睁开眼，长吁一口气：“原来是场噩梦啊……” “哼！你这毒妇竟也来了？” 一声冷哼从身侧响起，我...开封第一讲书人阅读 29,477评论 0赞 174万荣杀人案实录序言：老挝万荣一对情侣失踪，失踪者是张志新（化名）和其女友刘颖，没想到半个月后，有当地人在树林里发现了一具尸体，经...沈念sama阅读 32,842评论 0赞 218护林员之死正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡，尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...茶点故事阅读 29,556评论 2赞 223白月光启示录正文 我和宋清朗相恋三年，在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...茶点故事阅读 30,888评论 1赞 234活死人序言：一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡，死状恐怖，灵堂内的尸体忽然破棺而出，到底是诈尸还是另有隐情，我是刑警宁泽，带...沈念sama阅读 27,356评论 2赞 219日本核电站爆炸内幕正文 年R本政府宣布，位于F岛的核电站，受9级特大地震影响，放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜，却给世界环境...茶点故事阅读 31,824评论 3赞 214男人毒药：我在死后第九天来索命文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹，春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...开封第一讲书人阅读 25,713评论 0赞 9一桩弑父案，背后竟有这般阴谋文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至，却和暖如春，着一层夹袄步出监牢的瞬间，已是汗流浃背。 一阵脚步声响...开封第一讲书人阅读 26,147评论 0赞 170情欲美人皮我被黑心中介骗来泰国打工， 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留，地道东北人。 一个月前我还...沈念sama阅读 33,880评论 2赞 236代替公主和亲正文 我出身青楼，却偏偏与公主长得像，于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子，可洞房花烛夜当晚...茶点故事阅读 34,047评论 2赞 240评论4赞33赞4赞赞赏更
什么是比特币地址&三种地址格式对比 | CoinWallet讲堂 - 知乎
什么是比特币地址&三种地址格式对比 | CoinWallet讲堂 - 知乎首发于C+区块链切换模式写文章登录/注册什么是比特币地址&三种地址格式对比 | CoinWallet讲堂韭妹儿CoinWallet国内专业硬件钱包商城什么是比特币地址？⽐特币地址是⼀个标识符（帐号），包含27-34个字母数字拉丁字符（0，O，I除外）。地址可以以QR码形式表⽰，是匿名的，不包含关于所有者的信息。地址⽰例：14qViLJfdGaP4EeHnDyJbEGQysnCpwn1gd⼤多数⽐特币地址是34个字符。它们由随机数字和⼤写字母及⼩写字母组成，除了⼤写字母“O”，⼤写字母“I”，⼩写字母“l”。数字“0”不⽤于防⽌视觉模糊。某些⽐特币地址可能少于34个字符（少⾄26个）并且仍然有效。相当⼀部分的⽐特币地址只有33个字符，有些地址甚⾄可能更短。每个⽐特币地址代表⼀个数字。这些较短的地址是有效的，因为它们代表偶然发⽣以零开始的数字，并且当零被省略时，编码地址变短。 ⽐特币地址中的⼏个字符被⽤作校验和，以便可以⾃动发现和拒绝印刷错误。校验和还允许⽐特币软件确认33个字符（或更短）的地址实际上是有效的，⽽不仅仅是⼀个缺少字符的地址那么简单。比特币地址的用途？比特币地址用来表示比特币支付的来源或目的地（类似但不等于银行卡卡号）。与将一笔资金，从你的银行卡号A发送到你朋友的银行卡号B类似：如果你想将比特币发送给朋友，需要将比特币从你的地址A发送到你朋友的地址B。如何获得比特币地址？⽐特币的任何⽤户都可以免费获得地址。例如，使⽤Bitcoin Core(⽐特币核⼼客户端)时可以点击“新地址”并被⾃动分配⼀个地址。或者可以使⽤交易所或在软硬件钱包的账户里获得⽐特币地址。比特币地址的3种格式：3-1. Legacy (P2PKH)格式范例：1Fh7ajXabJBpZPZw8bjD3QU4CuQ3pRty9u地址以“1”开头，是比特币最初的地址格式，至今仍在使用。P2PKH 是 Pay To PubKey Hash（付款至公钥哈希）的缩写。3-2. Nested SegWit (P2SH)格式范例：3KF9nXowQ4asSGxRRzeiTpDjMuwM2nypAN 地址以"3"开头，P2SH 是Pay To Script Hash（支付至脚本哈希）的缩写，它支持比Legacy 地址更复杂的功能。Nested P2SH，获取现有的P2SH地址(以“3”开头)，并与SegWit地址一起封装。以此来兼容老版本。但这是某种破解行为，导致SegWit交易需要大约10%的额外空间。这与扩容的目的相矛盾。SegWit 名称解释SegWit是Segregated Witness（隔离见证）的缩写，其中Segregated是分离、隔离的意思，Witness是与交易相关的签名事物。因此，SegWit是将某些交易签名数据与交易分开。SegWit已在比特币区块链上被激活。将签名与交易相关数据分离的主要好处是减少了存储在一个比特币块中的数据的大小。这样每个块具有额外的容量来存储更多的交易。也意味着网络可以处理更多的交易，并且发送者支付更低的手续费。所以，如果你希望在发送比特币时降低费用，请使用SegWit地址接收。SegWit地址的另一个主要好处是它们向后兼容，所以可以将SegWit地址的比特币与Legacy 地址的比特币互转。3-3. Native SegWit (Bech32)格式范例：bc1qf3uwcxaz779nxedw0wry89v9cjh9w2xylnmqc3地址以”bc1“开头。Bech32编码的地址，是专为SegWit开发的地址格式。Bech32在2017年底在BIP173被定义，该格式的主要特点之一是它不区分大小写（地址中只包含0-9，az），因此在输入时可有效避免混淆且更加易读。由于地址中需要的字符更少，地址使用Base32编码而不是传统的Base58，计算更方便、高效。数据可以更紧密地存储在二维码中。Bech32提供更高的安全性，更好地优化校验和错误检测代码，将出现无效地址的机会降到最低。Bech32地址本身与SegWit兼容。不需要额外的空间来将SegWit地址放入P2SH地址，因此使用Bech32格式地址，手续费会更低。Bech32地址比旧的Base58（Base58Check编码用于将比特币中的字节数组编码为人类可编码的字符串）地址有几个优点：QR码更小；更好地防错；更加安全；不区分大小写；只由小写字母组成，所以在阅读、输入和理解时更容易。Base58 和 Bech32 二维码对比三种比特币地址格式对比三种地址的对比(注意：交易手续费一列是对比三个格式地址转账时的平均手续费)CoinWallet 温馨提示：支持Bech32格式地址钱包和交易所还比较少，如需要将比特币从Bech32格式地址转入或转出时，请先确认钱包及平台是否支持该格式地址，以免造成资损失。钱包及平台支持Bech32格式地址查询：https://en.bitcoin.it/wiki/Bech32_adoption。最好可以直接咨询钱包厂商或交易平台进行确认。硬件钱包支持Bech32格式地址的有Ledger 和 LUBANSO。Trezor 和KeepKey 用户如果想使用该格式的比特币地址，可连接Electrum 钱包使用。欢迎关注公众号：CoinWallet社区，获取更多区块链知识&资讯发布于 2019-09-02 00:00比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)比特币投资赞同 2210 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录C+
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比特币诈骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!
骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!CNEnglish简体中文繁體中文ไทยTiếng việtEspañolPortuguêsDeutsch市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多投资学习投资课堂关于我们专家团队编辑政策近期快讯热门文章中国 二月 中国生产者物价指数年率为-2.7%，低于预期-2.5%1709948169中國 二月 Consumer Price Index (MoM)为1%，高于预期0.7%1709948141中國 二月 Consumer Price Index (YoY)为0.7%，高于预期0.3%1709948114近期快讯热门文章日元贬值对日本有利，原因有三 - 法国外贸银行1709912067非农数据公布后纽元兑美元走强1709911683欧元/日元价格分析：因日本央行加息猜测而跌破161.001709908229近期快讯热门文章美國 Baker Hughes US Oil Rig Count: 504 vs前值 5061709921196布伦特原油今年将在 80.00 至 90.00 美元区间徘徊--三菱东京日联银行1709914938金价预测：黄金/美元将在未来数日和数周内出现调整 - 德国商业银行1709901227近期快讯热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709899698B站准备盈利了，市场相信吗？1709897291这家“奢侈品”业绩被中国消费者“点燃”1709895846近期快讯热门文章因非农就业数据公布前对美联储的预期鸽派，美元大幅走软1709902155美元的下行风险仍然很大——荷兰国际集团1709890420欧洲央行决议前美元连续第五天回落1709815358近期快讯热门文章BlockFi首席执行官：将开始担任新职务，于明天公开宣布1710082238OP跌破4.5美元1710081147富达：比特币减半即将到来，矿工需要做好准备1710080218近期快讯热门文章印度 二月 26 外汇储备从前值$619.07B上升至$625.63B17098977213月8日纽约时段外汇期权到期17098824653月7日纽约时段外汇期权到期1709796637近期快讯热门文章中国 二月 中国生产者物价指数年率为-2.7%，低于预期-2.5%1709948169中國 二月 Consumer Price Index (MoM)为1%，高于预期0.7%1709948141中國 二月 Consumer Price Index (YoY)为0.7%，高于预期0.3%1709948114近期头条热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709904693Pantera Capital合伙人：Web3 社交平台的创新模式1709904235AI、算力之后，下个黄金赛道1709903749近期头条热门文章2024年「鲍威尔国会山之旅」落幕，美联储「鸽派」当头，华尔街欢呼！1709897338【今日五大财经要闻】黄金将跌？1709892608AI取代人类！美国2月裁员规模创11个月新高、2月数据创金融危机以来之最1709887327近期头条热门文章中国央行黄金储备「16连增」，全球央行买出金价记录！ 2024年目标2400美元？1709902384鲍威尔“唱鸽”，黄金迎来五个月来最佳表现，分析师：决战非农，可能会出现看跌回调或盘整阶段1709880642美元走软之际WTI原油反弹至78.80美元，关注美国非农数据1709875530近期头条热门文章欧元兑美元创近2个月新高 美国2月非农能否再推一把？1709888247日元走强预期升温，日经225指数风险将至？1709884730日本退出负利率押注强烈，分析师：美元/日元空头瞄准200日均线1709881169近期头条热门文章AI狂潮之下，台积电又双叒叕创新高1709904693AI、算力之后，下个黄金赛道1709903749【丫丫复盘】与红利共舞1709902971近期头条热门文章Pantera Capital合伙人：Web3 社交平台的创新模式1709904235Arthur Hayes：为何Ethena是基于公共区块链合成美元的最佳选择？1709877127马斯克是如何成为Meme教父的1709818266近期头条热门文章英伟达财报大超预期，盘后股价暴涨10%！1708585876英伟达财报前瞻：华尔街最多看涨65%！期权波动却埋雷？1708420052比特币还有反弹行情？3月降息无望，但4月减半不容忽视【每周更新】1707120083近期投资博客热门文章处置股是什么？处置股会涨吗？处置股买卖还有投资价值吗？1705458932美股盘前交易是什么？美股盘前盘后交易有什么区别？盘前交易对股价的影响有哪些？17053990192024年美股股票趋势展望：连续创新高的美股还能继续上涨吗？1705395694近期投资博客热门文章现在买黄金划算吗？黄金为什么创出历史新高？怎么投资黄金成本更低？1704866367天然气投资攻略:天然气期货、天然气概念股、价差合约完整攻略1704784949布兰特原油是什么？布兰特原油期货投资完整介绍1704349425近期投资博客热门文章「形态学」轻松看懂！外汇技术分析教学，教你如何从图形抓住交易机会1703644045如何选择最佳外汇市场的交易时间？附：全球汇市交易时间图表1703571326如何用50美金、100美金交易外汇？盘点低门槛零钱外汇理财方式1703484825近期投资博客热门文章处置股是什么？处置股会涨吗？处置股买卖还有投资价值吗？1705458932美股盘前交易是什么？美股盘前盘后交易有什么区别？盘前交易对股价的影响有哪些？17053990192024年美股股票趋势展望：连续创新高的美股还能继续上涨吗？1705395694近期投资博客热门文章欧洲股市2024年值得投资吗？欧洲股市及股指2024年走势行情预测分析1701931908富时中国A50指数成分股是什么？如何投资A50指数？1700038787英国股市指数行情分析|英国股市休市及交易时间1699335771近期投资博客热门文章虚拟货币杠杆是什么？有什么优势？如何在加密货币交易中使用？1704271053空投什么意思？如何参与低投入高回报的币圈空投？1703124488虚拟货币涨跌与股市的关联性探讨!1702879783近期投资博客热门文章价涨量缩是什么？如何透过量价关系寻找交易时机?1705037629GDP排名数据分析：如何借力GDP数据判断投最佳资时机？1704958297杠杆型ETF是什么？和传统ETF有什么区别？杠杆型ETF适合长期持有吗?1704436196入门课程在哪购买比特币最好？ Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选 择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。传统股票与股票差价合约传统股票与股票合约交易有什么区别？哪种交易方式更适合交易者？什么是差价合约？差价合约指的是什么？差价合约是如何运作的？如果你想了解什么是差价合约，那你就不能错过这篇文章投资慧眼的使命是为投资者提供及时、有价值、丰富的信息，以便快速准确的抓住市场行情。2021最佳新闻及分析资讯提供者FxDailyInfo2022全球最佳外汇教育资源International Business Magazine投资慧眼投资博客加密货币比特币诈骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!9 分钟虚拟货币 投资比特币更新于 2023-9-6 01:51作者Kuma Hsiung审核人Mitrade 分析师文章目录虚拟货币诈骗为什么最为频繁？传统投资诈骗手法加密货币交易所诈骗手法投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？安全性高的比特币交易所有哪些？总结你是否被虚拟货币的高回报率所吸引，想要投入这个充满机会的市场？但虚拟货币交易所和比特币市场有很多投资骗局。许多不法分子利用人们对虚拟货币的不熟悉和贪婪，设计了各种手法来骗取钱财。如果要投资虚拟货币（Cryptocurrency），你必须学会如何识别和避免这些诈骗。本文将介绍加密货币的骗局，告诉你如何防范市面上常见的几种诈骗手法。虚拟货币诈骗为什么最为频繁？由于全球金融机构与国际反洗钱组织的审查机制越来越严格，许多诈骗公司已不再依赖银行为汇款渠道，转而使用虚拟货币来当成骗取财物的管道。加密货币相对传统金融的一些优势反而成了诈骗的保护伞。 其次，各国政府为了解决自己的金融问题，使用了QE (量化宽松：Quantitative Easing)，一般民众的资产在越来越多的货币流通下慢慢的被政府稀释，等于国家薅百姓的羊毛。 ( 原本打工1小时可以吃一餐麦当劳套餐，现在打工一小时的工资上涨了，但反而吃不起一餐麦当劳了…) 钱越来越多，购买力就越来越低，民众对于这种『同时当庄家又可以下场开赌』的中央机构产生了不信任感。 这时候总量固定、没有中央监管的加密货币就更受大家欢迎。加密货币的老大比特币更是如同电子黄金一般受到越来越多个人与法人的认可，具有保值性，未来性，和可炒作特性等等，进而增加它的价值。但这些诱因也成了诈骗集团勾起人性贪欲的一个钓饵。 （延伸阅读 >>2023最新虚拟货币排名：最值得推荐的虚拟货币有哪些？如何投资？） 正因为有了投资回报率高、发展潜力较大等特性，很多刚了解比特币（BTC）的朋友就容易头脑发热，以至于上当受骗。那么常见的骗人套路有哪些呢? 这边主要分两大类 分别是传统诈骗与加密货币交易所诈骗两种，下面分别为读者进行分类解释： 传统金融诈骗手法加密货币交易所诈骗手法庞式骗局钓鱼诈骗病毒软件虚假交易所发行新的加密货币骗钱联合庄家坑杀散户传统投资诈骗手法1. 庞氏骗局单纯勾起人性的贪欲，骗取投资人加密货币有很高的报酬率等等，吸引大家把钱投进去某个虚拟的基金或交易平台（EXchanges）等等，实际上是用新投资人的钱支付旧投资人的利润，制造赚钱的假象，最后直接一锅端走。这类骗局最主要的特征就是收益过高。以高收益不断吸引投资者，只要后投资者所投入的钱能够偿还之前的钱，便可以运行下去。如何识别防范庞氏骗局？切忌贪图高收益，去投资一些不了解的新项目。虽然投资项目收益越高越好，但是超出正常行业水平的不正常的高收益则需要引起我们重视，不能抱有侥幸心理。注意防范需要我们自行招募投资者的平台，为了维持资金链条稳定，涉嫌庞氏骗局的平台通常需要源源不断的投资者，如果一个平台用一些奖励制度或者其他手段变相让我们寻找新的投资者，那我们就应该迅速远离该平台。2. 钓鱼诈骗类似传统诈骗电话，伪装成政府单位或某些网路商城，以你的钱包（Wallet）报错、电脑有漏洞等为理由，要求提领比特币或转换比特币，运用人们担心害怕的心理，让你使用不小心输入了密钥，从而被骗。有的网站甚至通过克隆正规的网站，企图骗取你的信任。如何识别防范？不轻信陌生的电子邮件或电话，通常来说，合法机关不会以这种方式联系我们，而且也不会要求以比特币的形式缴纳，如果你实在不放心，那就拨打该机关的电话自行查询。不轻信网页弹出的信息，你的账户信息密码至关重要，在输入之前请再三检查网站是否是克隆的，尽管比较难辨别。我们可以查看域名地址是否正确，在浏览器安装广告拦截器，不透过社交媒体打开链接等方式避免被骗。3. 病毒软件由于加密货币（Cryptocurrencies）本身就是绑在一个电子密码里面，病毒软件分成可以把你电脑里面的资料直接加密，逼迫你付钱才可以解开密码，另外就是可以偷走你藏在电脑或手机里面的密码直接把你帐上的加密货币汇款领走。如何识别防范？不要随便打开可疑附件或网址，无论是电子邮件、网站还是社交媒体，一切不知道来源的链接都有可能被强制下载恶意软件，还有一些弹出的写着“获取比特币”的网站广告，最好也不要好奇的点开。定期更新防毒软件，除了避免自己下载了恶意软件之外，还要注意定期进行查毒软件的更新，防止受到恶意软件的攻击。定期备份好自己的资料，一般来说骇客有能力把你的电脑资料加密不一定能够拿走，如果只是一些对你重要但对于商业上无关紧要的资料，旧顶多重灌电脑OR手机，资料只要都有备份就还是可以救得回来，不用汇款助纣为虐。加密货币交易所诈骗手法1. 虛假交易所货币的取得除了一些专业矿工之外大部分投资人都是到交易所买来的，有些诈骗集团会创造一个假的交易所，抄一个正规交易所的网站介面，然后透过社交软体，匿名币圈社群，网页广告等管道推荐你投资。投资人一开始以为自己进入的是正规的交易所，其实在入金后，钱都汇到诈骗集团的帐号中了，并且投资人的买卖和获利都是虚假的，目的是骗你汇入更多的资金，然而当你准备提领资金时，却没有办法将钱领出来，假的交易所通常都会以各种理由阻止你出金，比如告诉你账户被冻结，需要你先转入保证金，才能提领。这就是虚拟货币交易所诈骗。最有代表性的就是，2017年韩国金融当局和当地比特币社区揭露了一个名为BitKRX的虚假交易所，它假借全国最大的平台之一的名义骗取投资者钱财。除此之外，现在很多钱包也存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店，这些APP一旦下载到用户的手机上，用户账户的信息和资金都将被盗用。如何识别防范？警惕有专人一对一的客服的平台选择大型的加密货币交易所而非小型的选择主流的、成立时间久的交易所以下整理市场上前5大的加密货币交易所全球Top5虚拟货币交易所排名(现货) (2023/7/17更新)排名交易所成立时间可交易币种数量开放国家杠杆或保证金交易中文化1Binance2017/7月385全球可用有2Coinbase2014/5月224全球不可用無3Kraken2011/7月212全球可用有4KuCoin2017/8月746全球可用有5Gemini2015/10月112全球不可用無2. 发行新的加密货币ICO骗钱加密货币市场上发行新的货币称为ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时发售货币的方式。由于比特币当初发行的论文是完全公开的，所有人都能创造自己的加密货币，但它的价值取决于市场多数人的认可，失去了先行优势。加上目前鱼龙混杂，几乎所有新型加密货币都成了诈骗利用的工具，有问题的ICO项目通常会搬出很多花俏的术语，常见的是以庞氏骗局的模式来行骗。 诈骗集团利用了投资人希望快速获得报酬的心里，因为自从比特币问世以来，十年时间价格上涨了几百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，因此用新的加密货币项目造梦也成了诈骗集团常用的手段! 如何识别防范？鉴于数字货币的发展，以及目前市场的监管程度，我个人认为最好不要对在ICO阶段的新的数字货币投资。如果实在怕错过机会的话，不妨等一等，先密切关注ICO和其他新加密货币的新闻，等到这个新的数字货币初具规模时再投资也不迟，还可以减少风险。3. 联合庄家坑杀散户前面提到加密货币的一大缺点就是先行者的优势太过明显，Pump and Dump是一个惯用的操作手法，俗称拉高出货。早期投资人可以用非常低廉的成本取得大量的加密货币，新的投资人则否。因此如果加密货币都被少数人持有，然后骗取你说这个是新的蓝海，你一旦投资进去，很可能他们可以控制这个加密货币的价格，等到你投入够多钱之后直接出货收割。如何识别防范？避开交易量低的加密货币，避开多数货币都由少数帐户掌控的加密货币 (这些都可以查的到) 辨别新闻真假，不能盲目听从于社交媒体上发布的新闻，很有可能是为了抬高价格而炒作的假新闻，我们应该学会辨别新闻的真实性。投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？加密货币由于它的去中心化与不可追踪的特性，没有银行或警察等公部门人员来提前把关，事后追查起来难度很大。因此当你听到一些超乎寻常的机会时，一定要谨慎而非盲目追求获利而忽略背后的风险。其实所有的诈骗运用的都是人性的恐惧与贪婪两点，当你对这个商品有足够的了解，你就可以更知道什么是他们的话术而非事实，因此无论您是否投资加密货币你都要对此商品有一定程度的了解才能保护您喔!如果很不幸，您发现被骗了，你可能会感到愤怒、难过、无助，甚至想要放弃追回损失的希望。但是，我要告诉你，不要放弃！你还有一些方法可以试试看，或许能够挽回一些损失，或者至少能够防止更多人受害。以下是一些建议：首先，停止提供资料和入金。可以继续假装不知道被骗，但不再相信他们的任何话语。其次，尽快搜集证据。如果你有和诈骗集团的聊天记录、对方的资料和姓名，转帐纪录、交易平台的截图等，都要妥善保存，这些都是追究责任和申请赔偿的重要依据。最后，尽快到派出所报案。如果你是在台湾被骗，你可以拨打 165 免费反诈骗专线，或者向当地警察局报案。如果你是在其他国家或地区被骗，你可以查询当地的反诈骗机构或消费者保护组织，并提供他们你所保留的证据。安全性高的比特币交易所有哪些？比特币本身市场就不是很完善，上文提到的骗局大部分的本质就是利用监管空白，为所欲为。所以想安全投资比特币，那么大家的选择主要有以下几种：1. 信誉好的大型中心化交易所选择众所周知的知名交易所，比如币安（Binance）。币安创立于2017年，目前已经成为世界最大的虚拟货币交易所，旗下有数百种加密货币可选。比特币的交易量也排在全球交易所前列。2. 去中心化交易所最安全的还是去中心化的交易所（DEX），不用担心倒闭的风险。常见的去中心化交易所有Uniswap、Pancake等。不过去中心化交易所操作比较繁琐，需要进行更多的学习研究。3. 监管严格的价差合约券商虛拟货币除了现货交易外，也可以进行衍生品、如期货、杠杆交易。最直接简单的方式就是交易比特币差价合约。例如，在Mitrade可以交易最热门的虚拟货币合约，可以24H多空双向交易，在熊市中也可以通过正确的判断和操作获利。Mitrade平台是获得国际监管机构牌照的价差合约交易商，提供一站式交易加密货币、美股、外汇等交易市场的平台。第三方会计事务所独立的审计也可以规范平台的资金操作，避免了交易平台对客户资金的违规操作所产生的风险。差价合约交易灵活，契约规格弹性，最低交易仓位0.01手，适合喜欢做交易的朋友。在Mitrade开户十分便捷，只需1分钟即可领取模拟账户，并体验交易！现在注册交易，还有机会领取高达100美元的奖金！（图源：Mitrade交易平台Web端）总结本文整理了常见的虚拟货币诈骗手法，包括传统金融诈骗和虚拟货币交易所诈骗手法。重要的是，如果看了这篇文章你也认同加密货币是未来的投资机会，想要参与其中的话，请务必选择信誉良好的交易所，文中总结到的排名前5的交易所如Binance, Kucoin都是较安全的。如果你对透过加密货币价格价格波动赚取价差的交易方式感兴趣，也可以使用MITRADE平台交易加密货币差价合约，你并非买卖实体加密货币，而是仅分析其价格走势交易，因此选择一个合法且监管严格的券商是非常重要的。如果还不确定是否进入虚拟货币市场，Mitrade上还有很多其他工具可以进行投资，比如一般台湾人比较熟悉的黄金、外汇、美股，在Mitrade上都能便捷交易、小额尝试。Mitrade-把握交易机会，监控市场走势 直接市场准入 | 交易上涨和下跌的市场 | 24小时交易 | 每笔交易限价和停损立即注册免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章什么是冷钱包？如何选择和使用冷钱包？ 2023年冷钱包推荐人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。作者 Mitrade 分析师人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。【铭文铸造】BRC-20全网最简单攻略丨手把手教你铸造铭文需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。作者 区块链思维需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。虚拟货币买卖or交易? 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买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper
币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？ - 知乎
比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？ - 知乎切换模式写文章登录/注册比特币就是一个骗局，为什么还这么多人相信？罗翊州比特币（BitCoin）最初由日裔美国人中本聪在2009年提出，是一种去中心化的P2P形式的数字货币。与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。为了保证其价值比特币的总数量被永久限制在2100万个。从中我们可以看到，比特币就是一种网络货币，仅凭直觉，我们就很容易知道这是荒唐的。但令人大跌眼镜的是，比特币却越来越受欢迎，最高价格的时候是在2017年，突破了20000美元，到现在（2018年7月），价格虽然下跌了，但一比特币也等于8000多美元，那为什么很多人明明知道比特币是一个骗局，仍然会购买呢？原因很简单，那就是利用人贪心的这个心理。2009年，比特币刚出现的时候，1美元可以买到1300枚比特币，目前比特币一枚价格在8400美元左右，也就是说上涨了1092万倍。假如比特币一推出来的时候，你用10元人民币购买，那么就能买到1911个比特币，如果一直不卖，那么今天是多少钱？足足1.092亿人民币！这样的诱惑，试问有几个人不心动？更何况这是真的，假如你真的有这么多货币，是可以从交易平台换取真正的人民币的。因此许多当年都买比特币的人都发财了，比特币受到热捧。前面提到，比特币的数量是有限的，最多只有2100万个，这么多人都想要，会发生什么情况？结果很明显，比特币价格直线上升，2011年4月，比特币价格第一次达到了1美元，2011年6月价格达到30美元。之后虽然有段时间下跌，但总体是不断上涨的。2013年是比特币爆发的一年，由于比特币的理念被人接受，价格由十几美元涨到1000美元，到2017年，比特币最高达到2万美元。 那么谁拥有最多的比特币呢？传说其创始人中本聪拥有100万个，如果按照今天的价格，那么价格高达84亿美元。但小编认为，要构建这一套网络货币体系，凭一个人肯定是不可能的，背后应该有一个集团在操作，而且他们掌握了比特币的生产方法，想增减多少都可以，操纵着这个比特币体系的运行。 从目前的情况来看，比特币已经被许多国家和平台接受，可以用它来提取现金或付款。也就是说，操纵比特币的这个幕后集团实力非常强大。 比特币火爆后，催生了热门的挖矿行业，中国凭借廉价的电力，成为了世界最大的比特币挖矿国，很多商人到西南地区购买几百几千台专业的矿机挖矿。 从原理来看，比特币就是一个骗局，但关键是要有人接受。那比特币是怎样操作的呢？首先，先用一套算法把比特币制造出来，然后建立一个交易平台。这个算法就是用到p2p、区块链、去中心化等这些专业名词，让人不明觉厉，好像懂，但其实似懂非懂。接着就是进行宣传，告诉别人比特币的意义，说它的数量是恒定的，会越来越值钱。这一点，是比特币最吸引人的地方。我们知道，现在使用的人民币、美元、日元等这些货币，叫做主权货币，因为发行机构为了收货币税，会不断超额发行，因此我们的货币会逐渐贬值。以我们人民币为例，40年前，一斤大米只要几毛，现在已经涨到了三四元，涨幅差不多是10倍。比特币就是利用人们想保值增值的心理，于是凭空创造创造出来。可是明眼人一看，比特币不过就是一个集团发行的，也就是一种网络货币，如果它贸然大量发行，那么将会一文不值。事实上，比特币比主权货币更加没有信誉，因为后者尚且有政府作为后盾作为背书，而前者只要愿意，随时都可以改变算法超额发行。关于这一点，很多人都质疑，说这根本就是一个庞氏骗局，用后来者的钱炒高市价，然后前面的人就有钱赚。因此背后的集团就要造势，不断宣传比特币数量是稳定的，以后会不断增值。我们仔细想一下就知道，不然谁会这么无聊，每天在新闻上写这么多内容来证明比特币是真实可靠的呢？所以从操作方法来看，比特币是很简单的，就是创造出来，然后不断宣传，说它会升值。因此我们可以看到，比特币后面有很多跟风者，如以太币、莱特币、无限币、狗币等等，虽然打出的名堂各种各样，但方法都大同小异，就是诱导人们低价购买，然后高价卖出。从比特币的诞生到现在，我们可以看到，它在商品和服务的生产和交易这个经济活动中，是很少用到的，也就是说提供不了给我们任何价值，纯粹就是一个赌博的生意。很明显，比特币就是一个彻头彻尾的骗局，之所以不断有投资者投资，看中的其实不是它的价值，而是想要盈利，希望低价购买，然后高价卖出。这其实就跟传销一样，看中的不是真的能创造价值，而是希望后来的人来接盘，然后自己退出，接着就大赚一笔。这个骗局要正常玩下去，那就必须要稳定住比特币的价格，不能跌下去。和传销不一样的是，比特币的操盘者明显实力更强，体现在两方面，1，敢在媒体上大肆宣传，而传销只能偷偷摸摸搞，2，建立一个稳定的交易体系，虽然价格涨涨跌跌，但不会崩盘，能一直玩下去，而传销往往不到两三年的时间就玩不下去了。比特币这个骗局，在网络上有大把的文章已经揭露出来了，也被许多国家明令禁止，但仍然能够存活下来，足以看到其幕后的操作力量有多么强大。因此小编建议，最好不要轻易炒作比特币，如果一定要炒，必须先了解其价格趋势，并控制自己的欲望，不能太贪心，有赚头就必须马上及时退出，否则容易成为最后面的炮灰。发布于 2018-07-27 16:58骗局（诈骗）经济骗局（电影）赞同 258362 条评论分享喜欢收藏申请
比特币是骗局吗？ - 知乎
比特币是骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册比特币 (Bitcoin)比特币是骗局吗？挖矿需进行大量的数据运算。 我有一个猜想：打个比方，有一家大公司，进行天气、气候研究，建立了一个大气环流模型。但公司设备性能达不到要求，或处于成本考虑…显示全部 关注者2,127被浏览1,855,936关注问题写回答邀请回答好问题 1837 条评论分享554 个回答默认排序王文鹏 关注很明确的说，不是。但并不是说因为它不是骗局就能让你赚钱。马克思是历史唯物主义者，毛主席，邓爷爷也都教育我们要实事求是。历史是什么？历史就是已发生的事实，我们应该去历史中寻找答案。我先问你个问题，黄金是货币么？是法定货币么？两个字之差。在历史上，黄金是当过货币的，但在我们国家，甚至世界上绝大多数国家，黄金都不是法定货币。我们国家唯一的法定货币就是人民币，中国人民银行发行的货币。如果你去问一个经济学家，什么是货币？他很可能会告诉你，“国家信用”背书发行的币才是货币。但那是国家法定货币，而历史告诉我们，货币是在“国家”这个概念之前出现的。货币到底是什么？其实就是俩字：共识。就是你我他，我们共同的认可，共同的认识。别人给你人民币你之所以会收，是因为你们相信用这张纸可以去换取别的东西。这就是共识，至于它能换多少东西，应该换多少东西，那是另一个问题，同样是由共识决定的。二十年前的一万元能买一套房，现在的一万元能买一平米。人类最早的时候，是物物交换，是没有纸币这种货币的，比如，你擅长捕猎野兔，我擅长捕猎野鸡，我们彼此之间就可以交换。这种商品的生产和交换的行为，这个过程就叫“经济”在这个过程中，我可以用多只野兔去交换野猪，可以用半个野兔换一只野鸡，等等，实际上，在这个过程中，这些野兔，野鸡，都是货币，这种货币叫作“商品货币”。但是，这种商品货币，有时候很不方便，比如说，我的野兔和你的野鸡交换，很难做到精确，而且，很不方便携带，比如我要换一个野猪，我要背着十个野鸡拿到市场上去么？很麻烦对不对？而且，有时候，没等用掉这个“商品货币”呢，它就已经腐烂了，坏了。于是，慢慢的，大家开始找一些东西，这个东西，就叫一般等价物。一般就是普通的，平常的意思。价是价值的意思，你通过辛苦劳动捕猎一只野鸡，这个野鸡就是你的劳动成果，它是有价值的，可能价值你一个小时的劳动时间。只要，你，我，他，我们之间认可这只野鸡是有一定价值的，那么，我们可能就会愿意用自己的商品去交换。这个可以用于充当一般等价物的东西，叫作货币。最早的货币都是“商品货币”而非金币，银子，铜板等货币，更不是现在的纸币。在古罗马，这种商品货币就是“盐”在阿兹特克，这种货币就是“可可豆”斐济国曾经用的是“鲸鱼牙齿”西藏用的是“牦牛粪”非洲与中国用的则是“贝壳”除此之外，还有谷物，象牙，等等。所以，你可以看到，货币最基本的功能，应该是充当“一般等价物”的功能。只是商品货币，不易携带，不好分割计算，不便于交换，容易损坏，所以，慢慢的，大家才开始找到新的“共识”。这个时候，才开始有的“铜板”“银两”“黄金”等金属货币出现。直到后来，出现了金本位时代，举个例子，最开始，一两黄金就能买一两黄金的东西，但是后来，国王以及铸币师们，给黄金里面各种添加铜铁之类的东西，比如一两黄金里面，添加半两铁，表面镀金，这么一来，挖矿或者从民间收来一两黄金就能铸造二两黄金出来用。这其实就是一个收“铸币税”的过程，也叫通货膨胀税。千万别提黄金的工业用途，黄金那点工业用途基本都可以忽略不计。知道100元人民币里面的“银线”吧？你真以为那是为了防伪的？美元怎么不用这个防伪？这本质上，就是一种铸币税历史的演变。其实后面还有很多很多，有兴趣的可以自己看看货币发展史。我这是简述了一个极简版的货币史，在这里，告诉大家的要点其实就一条：货币的本质是“共识”，你说是信用也可以，但不能和经济学家忽悠百姓一样，说货币是“国家信用”。委内瑞拉的货币，津巴布韦的货币，国民党的金圆券，魏玛共和国的货币，他们的货币也能叫货币？擦屁股都嫌硬。其实说这些，是告诉大家，只要是“共识”，就都可以算“货币”，茅台酒可以算，古董在有钱人圈子里可以算，字画在同样欣赏的的圈子里可以算。我用一个旧手机，买你一个盆，你卖不卖？很多人会说，还有以太坊，莱特币，等等乱七八糟的币呢，本来没想谈这个，但我还真就得告诉你一句，说出来，我怕是惊到你。人人都有货币发行权！你以为美元是天生的么？最开始美国几十个州，各自都有各自的币，哪个算美元？马云发行个“花呗”，“借呗”，你用不用？刘强东发行个“京东白条”，你用不用？所以，关键点就是，人人都有发行权，但是，谁认可你发行的币，你的币才是这个群体中的“共识”。我也想发币，但没人认，你就说我的币是骗局么？我骗到你了么？这最多叫骗人未遂，而不是骗局。那你说，先获得比特币的便宜，后获得比特币的贵，那公平吗？那我问你，黄金开采有限，越早开采越容易，晚开采的难，对后来者公平吗？更何况，18年，比特币跌去了75%的价格，对高价买入的人，公平吗？那你说，比特币可能成为流通货币么？哪个国家会允许？你应该回去看看上面讲的，货币要早于国家之前诞生，货币是人和人之间的共识。现阶段，不可能被多数国家认可，可能很久很久以后会有很多国家认可。又或者说，国家可能会发行国家信用背书的基于区块链技术的，“中特币”“美特币”“日特币”？我讲这些，并不是说，比特币会成为流通货币，我认为很长时间之内，不会。但我是在通过历史来告诉你，到底什么才是货币，不要被一群无知的人给蒙蔽了双眼。同时，我讲这些，并不是让你去炒币，我只是讲出我的所见所思。这么说吧，比特币，现阶段根本不会成为货币，那你说，它不是货币，不就等于没有价值了吗？那你再看看我例子中的，黄金，古董，字画，你真以为这些东西值那么多钱？只要有一定数量的人，认为它值，它就值，这就叫共识。那你说，这些东西的价格波动有什么规律吗？我只能告诉你，如果美元，人民币，日元，越随便超发，这些东西，涨价概率越大，越是紧缩，降价概率就越大，比特币和古董，字画，甚至股票，房子，等等，虽然不是可以正常买卖商品的货币，但却是很好的“金融资产”。当然了，我写这些，不是为了让你们炒币。利益相关：本人最近这一个多月正在买买买，目前还是在买入，希望他跌一些，跌一些，我就能用同样的钱买到更多。千万别说让你们接盘，指望读到我文章的这点人接盘？那能给比特币抬高几美元的价格？我指望的是，坐等美联储加息缩表结束，降息扩表周期到来，而且我可以断定，美联储加息缩表已近尾声。有理有据的，不服来辩，无脑的请绕行。就是这样。编辑于 2019-03-10 00:03赞同 11674 条评论分享收藏喜欢收起maxdeath区块链方向博士后，信息论博士 关注都2021年了竟然还有这个问题。对于题主，以及所有问这句话的人，我只想说这么一句：“比特币也许是骗局，如果有人让你买比特币或者xx币或者xx挖矿，你买了，那你可能是被骗了。但如果有人斩钉截铁地告诉你比特币是骗局，然后你也就人云亦云地相信了，然后未来对于比特币的印象停留在‘骗局’上，一听到就嗤之以鼻，那你一样被骗了。”发布于 2021-01-07 15:08赞同 247 条评论分享收藏喜欢
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网
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标 题：
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
发文机关：
人民银行 网信办 最高人民法院 最高人民检察院 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局
发文字号：
银发〔2021〕237号
来 源：
人民银行网站
主题分类：
财政、金融、审计\货币（含外汇）
公文种类：
通知
成文日期：
2021年09月15日
标 题：
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
发文机关：人民银行 网信办 最高人民法院 最高人民检察院 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局
发文字号：银发〔2021〕237号
来 源：人民银行网站
主题分类：财政、金融、审计\货币（含外汇）
公文种类：通知
成文日期：2021年09月15日
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
银发〔2021〕237号
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：
近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。
（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。
（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。
中国人民银行
中央网信办
最高人民法院
最高人民检察院
工业和信息化部
公安部
市场监管总局
银保监会
证监会
外汇局
2021年9月15日
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
银发〔2021〕237号
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：
近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。
（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。
（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。
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近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下。
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因此，从市值方面来说的第一数字货币自2021年11月创下历史最高水平以来已下跌了60%。
在英国《金融时报》发表的一篇文章中，作家大卫·辛德利（David Hindley）表示，加密货币所有者已经习惯了这一行业的波动性。此前，该报曾谈论过比特币的繁荣和萧条时期，旨在了解历史是否在重演。
日本的繁荣与萧条期
2017年4月至2018年3月
2017年前，比特币的交易价格不到1千美元。但在2017年除夕，这种加密货币的价值突破了1千美元大关，并在年底之前跃升至2万美元。
比特币市场突然繁荣，这首先要归功于投资者的涌入，先是日本，然后是韩国投资者。日本于2017年4月授权11家加密货币交易所进行交易。在这之后，该国约占全球比特币每日交易活动的40%。但在这段繁荣期之后，很快就出现了一段崩溃时期。
第一个比特币寒冬
2018年3月至2019年5月
2018年3月至2019年5月期间，比特币的交易价格不到1万美元。因此许多批评者和监管机构都在质疑比特币的前景。比如，由于担心欺诈、金融犯罪以及其他声誉破坏的风险，伦敦的交易员和机构一直对加密货币交易保持着非常谨慎的态度。
2018年初，出现了比特币“巨鲸”抛售的现象。此事引发了主要投资者影响加密货币价格的担忧。2018年4月，大约1600个比特币钱包拥有大约三分之一的可用比特币。而其中大约100个钱包都是拥有超过1万个比特币的“巨鲸”。
加密货币的寒冬随着新比特币的推出而加剧。这导致其价格跌至2017年初以来的最低水平。但是同年6月，在世界上最大的社交网络平台Facebook透露计划推出自己的数字货币Libra时，比特币获得了非常积极的推广。尽管Libra计划仍然是一纸空文，但Facebook计划进入这一领域的消息增加了人们对比特币市场可持续性的信心。
热潮来临
2020年10月至2021年4月
新冠疫情爆发对比特币市场造成了第一次冲击。之后PayPal公司宣布，将允许用户持有加密货币。比特币价值因此而再次开始上涨。在闭市期间，散户投资者开始押注比特币会触底反弹。果然在6个月内，比特币价值翻了一番，从不到1.2万美元跃升至6.3万美元以上。
这一市场的大幅上涨引起了各个机构投资者的关注。并且这一热潮随着最大的加密货币交易所比特币基地（CoinBase）首次公开募股而达到高潮。该交易所于2021年4月在纳斯达克上市，估值约760亿美元。中国于2021年9月禁止加密货币挖矿或者说使用计算机求解加密方程和算法来赚取加密货币。随后，再次引发了美国和欧洲针颁布法规比特币的猜测。
随着股市下跌到来的比特币危机
2021年7月至今
作者表示，比特币拥护者坚持认为，比特币是对冲其他市场通胀和波动的工具。2021年10月随着ETF（交易所买卖基金）的推出，这种加密货币越来越受欢迎。因为投资者无需直接持有任何比特币即可追踪其价格。因此在ETF恢复活动几天后，比特币价值达到了6.9万美元的历史新高水平。
接下来的情况会如何？
此前比特币能够繁荣是因为得到了小型投资者的支持，他们进入该市场是希望在短期内获得丰厚的利润。但是，当监管机构或更广泛的市场对该行业的风险表示担忧时，这也引发了比特币持有者对其资金将如何使用的担忧。随后，比特币市场便发生了崩盘。
根据英国《金融时报》专栏作家凯蒂·马丁的说法，比特币是“世界上最具投机性的资产，甚至可能是所有资产中最具投机性的”。
作者最后还表示，目前关于货币市场背景下的任意监管如何成功地跟上行业的实际情况尚未清楚。但如果监管机构成功地制定了政策，那么将会帮助加密货币行业建立更多的信心。并且这最终还让其具备一定的稳定性。
2021年12月上旬，美国经济对未来通胀和利率上升的担忧不断加深。这导致比特币价格大幅下跌。在接下来的几个月里，比特币随着美国科技股的暴跌也在下跌。此外2022年通胀情况恶化，比特币面临着进一步下跌的趋势。2021年6月经历了自2020年以来情况最糟糕的一周。
保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）在《纽约时报》发表的一篇文章中写道，加密资产是一个大骗局。他的意思是所有的加密资产都是一文不值的。他甚至还说，“区块链”是这一争议中不得不提的一个部分。
在由美国经济研究所（American Institute for Economic Research）发文的一篇文章中，作者杰拉德·德怀尔（Gerald Dwyer）回应了保罗·克鲁格曼的上述观点。他认为，加密货币市场正在发生的事情让他想起了房地产泡沫和抵押贷款危机。尽管投资者确实应该非常小心地对待，但他们的说法有些夸大其词了。并且这种情况在这一行业中并非首次出现。
作者指出，2007-2008年的金融危机引出了其他重要的点。因此一些政府官员提出，加密资产可能对经济构成系统性风险，即可能会引发类似于金融危机的问题。此外，比特币等加密货币需要使用大量的电力。这也会导致电价高涨，并且还会对气候变化危机产生负面影响。
根据作者的说法，有一些人建议，禁止加密资产以规避其对市场可能会产生的所有负面影响。比如，中国禁止其公民开采或拥有加密资产。那么美国其实也可以这样做。
作者质疑道，这些资产在未来20年甚至更早的时候会有什么益处这是很难预测的。其次，这一比较也揭示，关于当前技术不会改变的这种想法是错误的。实际上，它一样会发生变化，并且可能完全就像计算机技术一样在不断发展。比如目前正在努力改变名为“Tabrot”的比特币协议，从而使其能够执行智能合约。
作者称，智能合约可以自动进行资产转移。并且合约方匿名的情况也可以使用，然而如果没有可靠的自动化技术，这是很难做到的。而这一技术现在也在一些交易中使用，并且将来可能会发现新的用途。
作者指出，为了获得收益而投资加密货币的话，投资者可能会亏本甚至毕生积蓄没了。他还强调，将自己的储蓄用来投资加密货币，这是非常不明智的。他建议加密资产的投资金额不应超过本金中可用投资资金的1%。相反，专家们的建议是让数字钱包多样化。
据作者称，尽管现在发出了很多关于加密货币交易危险以及可能发生前所未有的崩盘现象的警告，并且这些对市场产生了影响。但是，他认为，如果是在要以比目前更快的速度进行的结算交易中，这些加密货币很可能会有非常大的用处，并且还可用于许多的其他活动。
作者强调称，加密资产未来可能会有光明的前景。
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